O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos está atualmente investigando o JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM). por suas relações comerciais com a Ocean Leonid Investments Ltd., um fundo de hedge ligado ao comerciante de petróleo iraniano Hossein Shamkhani, conforme relatado pela Bloomberg News. A investigação está focada em determinar se o banco sediado em Nova York aderiu às regulamentações em seu relacionamento com o cliente, que foi suspenso pela zona franca financeira de Dubai.
A investigação, ainda em sua fase inicial, foi desencadeada por um relatório de 24.10.2022 que identificou a Ocean Leonid como um fundo de hedge com escritórios em Londres, Dubai e Genebra, supostamente supervisionado por Shamkhani. O JPMorgan, juntamente com o ABN Amro Bank NV e o Marex Group Plc, teriam fornecido alavancagem à Ocean Leonid.
Tanto o JPMorgan quanto o Tesouro dos EUA se recusaram a comentar sobre a investigação em andamento. Da mesma forma, representantes da Ocean Leonid e Shamkhani, que foi contatado através de seu advogado, não forneceram nenhuma declaração.
Um porta-voz da Ocean Leonid havia anteriormente refutado alegações sobre o envolvimento de Shamkhani com o fundo de hedge, uma posição ecoada pelo advogado de Shamkhani, negando qualquer conexão entre Shamkhani e a empresa.
Fontes indicam que o JPMorgan não é atualmente obrigado a romper laços com a Ocean Leonid, já que nem a empresa nem Shamkhani estão em qualquer lista de sanções. A investigação do Tesouro está principalmente preocupada com as ações de Shamkhani, embora a possibilidade de falhas de conformidade no banco também esteja sob revisão. O Federal Reserve está igualmente avaliando a exposição das instituições financeiras ocidentais à rede de Shamkhani, mas não emitiu nenhuma declaração sobre o assunto.
As regulamentações dos EUA exigem que os bancos dentro de sua jurisdição realizem triagens minuciosas de clientes para prevenir lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, e relatem quaisquer atividades suspeitas às autoridades. Agências como o Office of the Comptroller of the Currency e o Federal Reserve são responsáveis por garantir que as instituições financeiras tenham sistemas robustos para cumprir essas obrigações legais.
É importante notar que o pai de Shamkhani, Ali Shamkhani, um conselheiro sênior do Líder Supremo do Irã, o Aiatolá Ali Khamenei, foi sancionado em 29.01.2020 pelo Office of Foreign Assets Control do Tesouro dos EUA por seu papel significativo nas políticas de defesa do Irã e na coordenação de várias atividades nacionais.
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